Terceira operação da Polícia Federal contra financiadores de garimpo ilegal mira investigados que usavam empresas para lavar dinheiro de ouro extraído ilegalmente.
A Polícia Federal faz na manhã desta terça-feira (28) uma operação para investigar suspeitos de receberem valores para a compra de ouro extraído ilegalmente da Terra Yanomami. O grupo teria movimentado R$ 162 milhões. São cumpridos 3 mandados de busca e apreensão, além do bloqueio de bens.
São cumpridos 3 mandados de busca e apreensão, além do bloqueio de bens, expedidos pela 4ª Vara Federal Criminal da Justiça Federal em Roraima. Esta é a terceira operação seguida contra financiadores da atividade ilegal em Roraima.
A PF investiga suspeitos de receberem valores de centenas de pessoas físicas e jurídicas relacionadas com o comércio de minerais. Algumas, inclusive, alvos de outras ações da Polícia Federal. A movimentação financeira dos investigados endossaram as suspeitas.
Um dos suspeitos, o proprietário da microempresa de materiais para construção no estado, teria movimentado R$ 162 milhões. A empresa, que atua regularmente no mercado de construção civil, também seria utilizada para movimentar esses valores ilegais.
Já outro suspeito, cujos rendimentos declarados são de apenas R$ 40 mil teria movimentado em suas contas mais de R$ 12 milhões.
No total, os envolvidos investigados no esquema teriam movimentado R$ 271 milhões em um período de 4 anos.
As investigações começaram após uma denúncia anônima indicar que o proprietário de uma loja de materiais para construção no estado estaria utilizando a empresa para movimentar valores para aquisição de ouro de origem criminosa.
Fonte: g1.globo.com